Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Лимит наличных расчетов (150 000 грн.)

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST minibuh » 24 мар 2016, 14:18

jelena писал(а):minibuh, это я как бы читала, но не могу разобраться если ФЛП бросает на свою корп. арту и потом снимает эти деньги через банкомат - это наличные расчеты которые попадают под ограничение 150 тыс. или нет?

нет

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
jelena
minibuh
 
Сообщений: 2106
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1193 раз.
Поблагодарили: 835 раз.

UNREAD_POST налоговик » 05 авг 2016, 11:05

проект постановления НБУ о лимите расчетов в размере 50 тыс. грн.

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34754647
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5680
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 801 раз.
Поблагодарили: 2566 раз.

UNREAD_POST vikakool » 03 янв 2017, 14:14

налоговик писал(а):проект постановления НБУ о лимите расчетов в размере 50 тыс. грн.

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34754647


03.01.2016
прес-реліз

Національний банк України анонсує зниження з 04 січня 2017 року граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн. до 50 тис. грн.

Відповідні норми містяться у постанові Правління Національного банку України від 25.11.2016 № 407 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою” (далі – постанова).

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
vikakool
 
Сообщений: 4019
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 856 раз.
Поблагодарили: 597 раз.

UNREAD_POST lutishka » 17 янв 2017, 13:16

Как снижение Нацбанком суммы наличных расчетов изменит жизнь украинцев http://hyser.com.ua/business_and_financ ... sev-152296
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2185
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 991 раз.

UNREAD_POST lily27 » 23 янв 2017, 09:31

подскажите пож. как когда и кто будет штрафовать?
физ. лицо (которое является фопом на едином налоге и будет сдавать это авто в аренду, не знаю имеет это отношение к делу или нет) купил авто у другого физлица в январе 2017г. сумма оценки авто 82 000 грн., они должны были расчитаться через банк 32 000 грн или все 82 000? ситуация такая что рассчитались наличными без кассы банка. я нашла про штраф 1700-3400 при первом нарушении но там пишется что это штраф на фопов, не могу понять как налоговая может узнать что авто купили за наличные? есть срок давности какой-то по этим штрафам?
lily27
 
Сообщений: 31
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 14:12
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST vikakool » 23 янв 2017, 10:05

lily27 писал(а):подскажите пож. как когда и кто будет штрафовать?
физ. лицо (которое является фопом на едином налоге и будет сдавать это авто в аренду, не знаю имеет это отношение к делу или нет) купил авто у другого физлица в январе 2017г. сумма оценки авто 82 000 грн., они должны были расчитаться через банк 32 000 грн или все 82 000? ситуация такая что рассчитались наличными без кассы банка. я нашла про штраф 1700-3400 при первом нарушении но там пишется что это штраф на фопов, не могу понять как налоговая может узнать что авто купили за наличные? есть срок давности какой-то по этим штрафам?


Для обычных физлиц штрафов нет.

За это сообщение автора vikakool поблагодарил:
lily27
vikakool
 
Сообщений: 4019
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 856 раз.
Поблагодарили: 597 раз.

UNREAD_POST налоговик » 05 фев 2017, 12:46

Вот умора. Надежда и инноватор НБУ (по крайней мере, руководитель инновационного департамента), человек из бизнеса, из европейской бизнесс ассоциации...., ярый поборник ограничения наличных расчетов - Шацкий, попался на взятке. Вы не поверите. Наличными! Превысил свой же лимит в 20 раз :D :D :D ну и не в гривне, понятно :)

Еще недавно сетовал: «Это ограничение не работает, потому что ментальность украинцев такова, что они находят способы его обойти. Потому нужно разработать контролирующие механизмы».

Это в продолжение темы Платежные системы
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5680
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 801 раз.
Поблагодарили: 2566 раз.

UNREAD_POST minibuh » 05 фев 2017, 13:43

;) иногда система дает сбой
minibuh
 
Сообщений: 2106
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1193 раз.
Поблагодарили: 835 раз.

UNREAD_POST VOA » 21 фев 2017, 16:10

Коллеги, а как на сегодня в кассах банка проводится мониторинг вносимых сумм? УСБ нам вещает о нижней границе контроля в 15000 грн. Свыше - требует подтвердить законность происхождения средств у физлица-плательщика. Это касается и просто покупателя, и учредителя со взносом в УФ, и ВФП и т.п.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5119
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1786 раз.
Поблагодарили: 1978 раз.

UNREAD_POST vikakool » 21 фев 2017, 16:48

VOA писал(а):Коллеги, а как на сегодня в кассах банка проводится мониторинг вносимых сумм? УСБ нам вещает о нижней границе контроля в 15000 грн. Свыше - требует подтвердить законность происхождения средств у физлица-плательщика. Это касается и просто покупателя, и учредителя со взносом в УФ, и ВФП и т.п.


Это типа внутренний мониторинг банка.

Тут подробнее:
https://buhgalter911.com/news/news-1026494.html

За это сообщение автора vikakool поблагодарил:
VOA
vikakool
 
Сообщений: 4019
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 856 раз.
Поблагодарили: 597 раз.

UNREAD_POST minibuh » 21 фев 2017, 17:58

VOA писал(а):Коллеги, а как на сегодня в кассах банка проводится мониторинг вносимых сумм? УСБ нам вещает о нижней границе контроля в 15000 грн. Свыше - требует подтвердить законность происхождения средств у физлица-плательщика. Это касается и просто покупателя, и учредителя со взносом в УФ, и ВФП и т.п.

Не контролируется до 15 000 гривен. Свыше копия паспорта физ.лица совершающего платеж(взнос) + ответы на анкетные вопросы.
Для целей контроля суммируются все платежи за день от одного плательщика в одном банке.
Я поэтому,когда о-очень надо делаю платеж на 14999,00 и мы заранее вносим на счет или в один день но в разных банках ( правда комиссия кусается)

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
VOA
minibuh
 
Сообщений: 2106
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1193 раз.
Поблагодарили: 835 раз.

UNREAD_POST VOA » 21 фев 2017, 18:39

vikakool писал(а):
VOA писал(а):Коллеги, а как на сегодня в кассах банка проводится мониторинг вносимых сумм? УСБ нам вещает о нижней границе контроля в 15000 грн. Свыше - требует подтвердить законность происхождения средств у физлица-плательщика. Это касается и просто покупателя, и учредителя со взносом в УФ, и ВФП и т.п.


Это типа внутренний мониторинг банка.

Тут подробнее:
https://buhgalter911.com/news/news-1026494.html

Спасибо, но это в основном про отношения ФЛ с ФЛ и движения между их картами/счетами. А я интересовалась про взносы ФЛ на счёт ЮЛ. Прошу прощения, что невнятно написала вопрос. :oops:
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5119
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1786 раз.
Поблагодарили: 1978 раз.

UNREAD_POST vikakool » 21 фев 2017, 18:47

VOA, принцип тот же - нет законодательных ограничений, есть внутренний мониторинг банков и распоряжение НБУ "следить и не пущать, иначе будет а-та-та". А дальше каждый банк "контролирует" происхождение денег в меру своей фантазии)
vikakool
 
Сообщений: 4019
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 856 раз.
Поблагодарили: 597 раз.

UNREAD_POST Тори » 24 фев 2017, 16:54

Получается, если учредитель - физ.лицо вносит на расчетный счет предприятия 50 тыс.грн. как взнос в уставный капитал не через кассу банка, а через терминал, то такая сумма должна пройти без проверок со стороны банка?
Тори
 
Сообщений: 119
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 15:00
Благодарил (а): 147 раз.
Поблагодарили: 34 раз.

UNREAD_POST vikakool » 22 мар 2017, 14:48

Коллеги, у кого розница, а как вы выкручиваетесь с ограничением в 50 000грн.?
vikakool
 
Сообщений: 4019
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 856 раз.
Поблагодарили: 597 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya