Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Раскрытие собственников фирм

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Marlboro » 21 май 2015, 11:09

Цікаво, що тепер робити людям, в яких у реєстрі зараз засвітились персональні дані їх засновників ФО? :)
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4798
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 323 раз.
Поблагодарили: 1192 раз.

UNREAD_POST natalka17 » 21 май 2015, 11:10

А вот кто объяснит, в каком случае у юрлиц, участниками которых являются исключительно физлица, конечные бенефициары не совпадают с участниками?

Это когда такое может случиться?!

И как это документально подтвердить?!

Ведь, как я понимаю, штраф за неподачу сведений о бенефициарах касается абсолютно всех предприятий
natalka17
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 20:19
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 33 раз.

UNREAD_POST Забава » 21 май 2015, 11:21

natalka17 писал(а):Ведь, как я понимаю, штраф за неподачу сведений о бенефициарах касается абсолютно всех предприятий


Можно подать и позже 25 мая, зачем же там ночами стоять.
Никто за следующие несколько дней, а то и недель, со штрафом не прибежит. Штраф еще через суд провести надо.
Аватар пользователя
Забава
 
Сообщений: 334
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 16:04
Откуда: Киев
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 87 раз.

UNREAD_POST lutishka » 21 май 2015, 11:26

natalka17 писал(а):А вот кто объяснит, в каком случае у юрлиц, участниками которых являются исключительно физлица, конечные бенефициары не совпадают с участниками?
Когда у участника менее 25% УФ :)
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2269
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 935 раз.
Поблагодарили: 1030 раз.

UNREAD_POST natalka17 » 21 май 2015, 11:26

Marlboro писал(а):Цікаво, що тепер робити людям, в яких у реєстрі зараз засвітились персональні дані їх засновників ФО? :)


Сказать огромное человеческое спасибо "спецам", работающим у них.

За это сообщение автора natalka17 поблагодарил:
Забава
natalka17
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 20:19
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 33 раз.

UNREAD_POST natalka17 » 21 май 2015, 11:28

lutishka писал(а):
natalka17 писал(а):А вот кто объяснит, в каком случае у юрлиц, участниками которых являются исключительно физлица, конечные бенефициары не совпадают с участниками?
Когда у участника менее 25% УФ :)

Еще какие- нибудь мысли есть?)))
Чтоб потом зря не умирать в очередях, как на этот раз? :D
natalka17
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 20:19
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 33 раз.

UNREAD_POST natalka17 » 21 май 2015, 11:37

Забава писал(а):
natalka17 писал(а):Ведь, как я понимаю, штраф за неподачу сведений о бенефициарах касается абсолютно всех предприятий


Можно подать и позже 25 мая, зачем же там ночами стоять.
Никто за следующие несколько дней, а то и недель, со штрафом не прибежит. Штраф еще через суд провести надо.

Я согласна, просто предлагаю копнуть поглубже.
Я имею ввиду не 25 мая или позже, я имею ввиду то, что у любого юрлица, у которого учредители-физлица, в любой момент может сложиться ситуация, когда учредители могут не совпасть с конечными бенефициарами- это строго исходя из закона.
Но нет пояснения тому, когда такой момент может случиться, если исключить реорганизацию юрлица.
Хотя, наверное, здесь и имеется ввиду смена собственников, кто его знает...
Последний раз редактировалось natalka17 21 май 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
natalka17
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 20:19
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 33 раз.

UNREAD_POST lutishka » 21 май 2015, 11:39

«Форма №4»: в Запорожье госрегистраторы будут принимать документы по выходным

В Запорожской облгосадминистрации состоялось заседание координационного совета по вопросам развития предпринимательства, на котором обсуждался Закон Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

Согласно закону, уполномоченный представитель юридического лица до 25 мая 2015 года должен подать государственному регистратору регистрационную карточку «форма №4», в которой должны быть заполнены поля для внесения в Единый государственный реестр необходимых сведений.

Запорожские предприниматели выразили массу нареканий на отсутствие четких разъяснений, как заполнять эту форму.

Помимо этого, на сегодня регистрационная служба физически не может принять всех желающих. Государственные регистраторы просто не успевают обрабатывать все запросы. Поэтому значительной проблемой является не только отсутствие консультаций и любой информационно-разъяснительной работы, но и огромные очереди в органах регистрации.

Как сообщает пресс-служба ЗОГА, компромисс в решении вопроса все же удалось найти. Представители регистрационной службы сообщили, что работа по приему документов будет продолжаться и в выходные, а рабочий день будет продлен. Кроме того, юридические лица смогут обслуживаться в органах регистрации не только своего района, но и обращаться к любым другим в городе.

В дальнейшем планируется собрать все предложения и пожелания по решению этого вопроса и направить их на законодательный уровень.

За это сообщение автора lutishka поблагодарил:
natalka17
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2269
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 935 раз.
Поблагодарили: 1030 раз.

UNREAD_POST Galla » 21 май 2015, 18:05

lutishka писал(а):
«Форма №4»: в Запорожье госрегистраторы будут принимать документы по выходным


можуть вже не спішити ))) - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55212

За это сообщение автора Galla поблагодарили: 3
alex88, minibuh, natalka17
Galla
 
Сообщений: 735
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 584 раз.
Поблагодарили: 256 раз.

UNREAD_POST natalka17 » 22 май 2015, 08:41

"Також звільнено від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійні організації, державні та комунальні підприємства,

юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками

(членами)."

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» (Законопроект №2896).

За это сообщение автора natalka17 поблагодарил:
yur
natalka17
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 20:19
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 33 раз.

UNREAD_POST vikakool » 22 май 2015, 10:25

Дык...закон передается на подпись Президенту через 2 дня после принятия, если не ошибаюсь...Т.е. он может не успеть вступить в силу до 25.05 :)
vikakool
 
Сообщений: 4069
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 878 раз.
Поблагодарили: 613 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 22 май 2015, 10:31

Думаю в цьому разі ми матимемо справу зі зворотньою дією закону - оскільки, по суті, буде скасовано відповідальність особи.
При цьому штраф по КУпАП накладає ВНЕЗАПНО сам державний реєстратор. Тобто, щоб на особу наклали штраф в 5-8 тис. треба щоб щонайменше:
1) державний реєстратор був обізнаний про те, що особа має подати інфу (тобто, що у неї є не показані вигодонабувачі);
2) у реєстратора має бути наявна воля до накладення на особу штрафу;
3) реєстратор має бути обізнаний про порядок і його права щодо накладення штрафу;
4) у реєстратора має бути вільний час для складення протоколу - з цим у них, зараз, скоріш за все, туго :)

Тобто, сама по собі вірогідність накладення штрафу взагалі є дуже сумнівною. Навіть якби не було вчора прийнято отого закону.

П.С. це звичайно якщо ототожнювати поняття вигодонабувача і бенефіціара.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4798
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 323 раз.
Поблагодарили: 1192 раз.

UNREAD_POST alex88 » 22 май 2015, 10:35

Marlboro писал(а):При цьому штраф по КУпАП накладає ВНЕЗАПНО сам державний реєстратор.

Простите, а это откуда?
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 419 раз.

UNREAD_POST tan » 22 май 2015, 10:38

vikakool писал(а):Дык...закон передается на подпись Президенту через 2 дня после принятия, если не ошибаюсь...Т.е. он может не успеть вступить в силу до 25.05 :)


опять же со слов Оксаны Продан - "закон согласован с Минюстом, они тоже его ждут и штрафовать в разрыве не должны"
tan
 
Сообщений: 253
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 20:21
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 133 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 22 май 2015, 11:00

alex88 писал(а):
Marlboro писал(а):При цьому штраф по КУпАП накладає ВНЕЗАПНО сам державний реєстратор.

Простите, а это откуда?

Пардон, передививсь КУпАП - не звернув уваги, що реєстратор складає протоколи не по всім частинам ст.166-11.
По частині п'ятій складають органи державного фінансового моніторингу (ст.255 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page4 ). Що, на мою думку, тільки ускладнює можливість притягнення до відповідальності.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4798
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 323 раз.
Поблагодарили: 1192 раз.

Пред.След.

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al Shurshun, Gb, Kamillfo, Oleg_Z_08, Ya