Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Расчеты наличными в иностранной валюте в Украине - санкции

"Горящие" вопросы задаем здесь!
Правила форума
SOS-поддержка
Задаем сюда вопросы только если они горят настолько, что нет времени искать подходящий раздел.
После логического завершения каждой темы, она будет перенесена в профильный раздел форума.

UNREAD_POST vikakool » 20 мар 2014, 11:07

Коллеги, подскажите, плиз! горит!

Если розничный магазин принимает иностранную валюту как средство платежа, какие санкции? нашла только админштраф по ст.162, но ведь это, наверно, не все?
vikakool
 
Сообщений: 4088
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 620 раз.

UNREAD_POST vikakool » 20 мар 2014, 11:17

Нашла еще в Уголовном кодексе - подходит?

Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
vikakool
 
Сообщений: 4088
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 620 раз.

UNREAD_POST налоговик » 20 мар 2014, 11:30

ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про систему валютного регулювання і валютного контролю

Стаття 16. Відповідальність за порушення валютного законодавства

за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензій Національного банку України згідно з пунктом 4 статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;


vikakool писал(а):Нашла еще в Уголовном кодексе - подходит?


Покупали за фальшивую валюту?
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2594 раз.

UNREAD_POST vikakool » 20 мар 2014, 11:34

не, за настоящую :D
Спасибочки!

А уголовная ответ-ть таки есть?
vikakool
 
Сообщений: 4088
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 620 раз.

UNREAD_POST VOA » 20 мар 2014, 11:44

А разве сам НБУ ещё несколько лет назад не отменили это требование об индивидуальной лицензии именно своими НПА? Когда-то для себя искала эту информацию и вроде бы пришла к выводу, что ничего смертельного не будет в такой ситуации. Воде бы даже в "Балансе" что-то тогда попадалось.
Попробую поискать ещё раз.
Пока просто правила НБУ http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0656-07
И консультация от ДтКт http://dtkt.com.ua/show/1cid04556.html
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5244
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1816 раз.
Поблагодарили: 2043 раз.

UNREAD_POST vikakool » 20 мар 2014, 12:21

Нет, все имеется.

Декрет 15-93:

4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:
г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

Положение № 49:

2.2. Здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку згідно з пунктом 4 статті 5 Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Національним банком на день здійснення таких операцій...
vikakool
 
Сообщений: 4088
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 620 раз.

UNREAD_POST VOA » 20 мар 2014, 12:28

Возможно я Вас запутала, т.к. пытаюсь припомнить, что скорее изучала всё же про расчёт нерезидента со мной на территории Украины наличной гривной. Но я постараюсь поискать ещё.
Боюсь, что таки запутала - речь шла о расчёте в наличной гривне.
Прошу прощения.
Вот из Вестника ГНСУ:
04.11.2011, № 41
РОЗРАХУНКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Чи дозволяється здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України при купівлі нерезидентом — фізичною особою товарів за готівку?
Відповідно до ст. 7 Декрету про валютне регулювання розрахунки між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту з використанням як засобу платежу іноземної валюти здійснюються лише через уповноважені банки. При цьому здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України допускається за умови одержання індивідуальної ліцензії Нацбанку України.
Отже, розрахунки, що здійснюються між резидентами та нерезидентами, зареєстрованими як суб’єкти підприємництва згідно із законодавством своєї держави, та проводяться у валюті України, потребують індивідуальної ліцензії Нацбанку України.
Водночас у разі якщо однією зі сторін розрахунків виступає нерезидент — фізична особа i розрахунки здійснюються в готівковій формі, то такі розрахунки підпадають під дію п. 1 ст. 3 Декрету про валютне регулювання, яким передбачено, що валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог і зобов’язань, якщо інше не передбачено цим Декретом, іншими актами валютного законодавства України.
Винятки щодо операцій використання готівкової іноземної валюти на території України встановлено Правилами № 200. Зокрема, главою 6 цих Правил передбачено випадки, що дозволяють фізичній особі — нерезиденту використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу.
До таких випадків, зокрема, належать: сплата мита, інших податків і зборів (обов’язкових платежів), митних зборів і фінансових санкцій відповідно до митного законодавства України, сплата дорожніх зборів і оформлення перевезень негабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, сплата платежів за охорону та супроводження підакцизних і транзитних товарів митними органами, сплата консульських зборів для відкриття віз на в’їзд в Україну, оплата послуг, наданих прикордонними санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими службами контролю, оплата послуг з обов’язкового медичного страхування та обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, оплата товарів і послуг у зоні, яку звільнено від сплати мита та податків (п. 6.1 глави 6 Правил № 200).
Таким чином, здійснення розрахунків за товари (роботи, послуги), які придбаває фізична особа — нерезидент на території України, проводиться виключно в національній валюті України.


Розрахунки з нерезидентами
26-07-2013 Категорія - Валюта, валютний контроль
Відповідно до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі - Декрет) у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засіб платежу іноземна валюта та грошова одиниця України - гривня. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки в порядку, установленому Національним банком України.

Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з підпунктом «г» пункту 4 статті 5 Декрету.

При цьому, пунктом 3 постанови правління Національного банку України від 28 травня 2012 року №209 «Про врегулювання питань щодо використання гривні в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту» встановлено, що розрахунки в гривні між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту (розрахунки за експорт/імпорт товарів) здійснюються через уповноважені банки без індивідуальних ліцензій Національного банку України з урахуванням вимог Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року №118, постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року №597 «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями» та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 16 квітня 1991 №959 «Про зовнішньоекономічну діяльність» під товаром слід розуміти будь-яку продукцію, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

Отже, розрахунки в гривні та в іноземній валюті між резидентами і нерезидентами за експорт/імпорт робіт, послуг здійснюються лише через уповноважені банки. При цьому, використання іноземної валюти на території України як засобу платежу потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України. Розрахунки в гривні між резидентами і нерезидентами за експорт/імпорт робіт, послуг здійснюються без індивідуальних ліцензій Національного банку України.

ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві


Старенькое, но может что-то пригодится http://consultant.parus.ua/_d.asp?r=03D ... 85d7cf0d74 (внести от имени покупателя сразу на распред.счёт?).
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5244
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1816 раз.
Поблагодарили: 2043 раз.

UNREAD_POST VOA » 20 мар 2014, 13:27

А уже нельзя "сделать вид", что получили в гривнях?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5244
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1816 раз.
Поблагодарили: 2043 раз.

UNREAD_POST vikakool » 20 мар 2014, 13:32

Дык...это начальство думает, чаво делать, ежели принесут рубли.
vikakool
 
Сообщений: 4088
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 620 раз.

UNREAD_POST VOA » 20 мар 2014, 13:37

Обзывать гривной в ордерах (по курсу НБУ). :P А выручку дир вначале заносит в обменник от своего имени, а потом - на р/с. Хотя, паспортные ксероксы никто не отменял. Может сразу покупателей с ИХ паспортами в ближайший обменник отправлять?
Грехи мои тяжкие. Я ёрничаю, но сама жду неприятностей.
Или это на территории Крыма будет происходить? Тогда могут не захотеть покупатели, да и кассовыми аппаратами в РФ вроде как пожёстче, а в ящике РРО должно лежать то, что принято и пробито - даже по российским законам... Это РРО поперенастроить надо на две валюты? А как с НБУшными модемами? Надо бы поизучать, что ТАМ с лимитами по кассе и ограничениями в нал.расчётах. Вроде как у них в марте 2014 отклонили установление лимита в 600000 руб. для расчёта наличными, а нам можно принимать/платить только по нашим лимитам?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5244
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1816 раз.
Поблагодарили: 2043 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в SOS-поддержка

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya

cron