Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Новый прикол банков и налоговой

обще-предпринимательские темы (независимо от системы налогообложения)

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST vins » 29 июл 2011, 14:03

Но Закон же предоставляет возможность идентификации не только самих клиентов, но и "содержания деятельности и финансового состояния".
8. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Kloshar » 29 июл 2011, 14:26

vins писал(а):Но Закон же предоставляет возможность идентификации не только самих клиентов, но и "содержания деятельности и финансового состояния".
8. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Какое отношение наличие имущества, квартиры, машины, имеет к финансовому состоянию? Это очень широкое толкование. Анализ крови, здоровье клиента тоже может опосредовано влиять на его финсостояние. Эти сведенья собирают не иначе как для грабежа.
Kloshar
 
Сообщений: 683
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 16:17
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

UNREAD_POST vins » 09 сен 2011, 16:33

Письмо Минюста от 01.07.2011 г. № 436-0-2-11-8.2 (по запросу журнала "Бухгалтер", размещено в нем же - № 33, с. 28 вместе с самим запросом)
Органы ГНС могут получать от банков информацию лишь о наличии счетов плательщиков. Для получения информации об объемах и движении средств на счетах плательщика налоговикам требуется решение суда.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al, Gb, Ya