Страница 2 из 2

Re: Новый прикол банков и налоговой

UNREAD_POSTДобавлено: 29 июл 2011, 14:03
vins
Но Закон же предоставляет возможность идентификации не только самих клиентов, но и "содержания деятельности и финансового состояния".
8. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Re: Новый прикол банков и налоговой

UNREAD_POSTДобавлено: 29 июл 2011, 14:26
Kloshar
vins писал(а):Но Закон же предоставляет возможность идентификации не только самих клиентов, но и "содержания деятельности и финансового состояния".
8. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Какое отношение наличие имущества, квартиры, машины, имеет к финансовому состоянию? Это очень широкое толкование. Анализ крови, здоровье клиента тоже может опосредовано влиять на его финсостояние. Эти сведенья собирают не иначе как для грабежа.

Re: Новый прикол банков и налоговой

UNREAD_POSTДобавлено: 09 сен 2011, 16:33
vins
Письмо Минюста от 01.07.2011 г. № 436-0-2-11-8.2 (по запросу журнала "Бухгалтер", размещено в нем же - № 33, с. 28 вместе с самим запросом)
Органы ГНС могут получать от банков информацию лишь о наличии счетов плательщиков. Для получения информации об объемах и движении средств на счетах плательщика налоговикам требуется решение суда.